反洗钱十周年
桐乡农商行宣
洗钱
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Tongxiang Rural Commercial Bank
Otc. 7.2016
桐乡农商银行
颁布实施 周年
中华人民共和国反洗钱法
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 《中华人民共和国人民银行法》
- 《金融机构反洗钱规定》
《中华人民和国反洗钱法》
- 《中华人民共和国刑法修正案（六）》
主要的反洗钱法律法规
- 所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”
- 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、 隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质的犯罪行为，比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
什么是洗钱？
- 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为
- 通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
- 利用别人的账户提现，切断洗钱线索
- 设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
通过买卖股票、基金、保险等各种投资活动
- 通过境内外银行账户过渡
常见的洗钱途径
- 金融机构是监测和打击洗钱活动的第一道防线，能够尽早识别和发现犯罪資金, 通过追踪犯罪資金的流动, 预防和打击犯罪活动，起到遏制其上游犯罪的目的。
- 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济。
为什么要反洗钱？
- 1.主动配合金融机构进行客户身份识别2.不要出租出借自己的身份证件3.不要出租出借自己的账户4.不要用自己的账户给他人提现5.选择安全可靠的金融机构
支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益
开办业务时，请您带好身份证件
大额现金存取时，请出示身份证件
他人替您办理业务，请出示ＴＡ和您的身份证件
- 桐乡农商行在行动
左一：高桥支行高铁站反洗钱宣传
右一：梧桐支行反洗钱大堂宣传
右二：屠甸支行反洗钱宣传进校园
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皖公网安备 34010402701575号
