丹东人民广场支行组织召开“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规课转培训
“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规课转培训
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- 丹东人民广场支行张红梅
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- “认识洗钱风险不踩制度红线”合规课转培训
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为持续深入推进合规文化建设，贯彻落实上级行内控合规“制度治理年”主题活动中“学制度”的工作安排，6月9日上午，广场支行行长张晶对干部员工进行“认识洗钱风险，不踩制度红线”合规课转培训。
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此次授课紧扣“反洗钱”主题，使员工认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，养成合规的操作意识和反洗钱工作的自觉性。
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授课结合当前反洗钱面临的监管形势、反洗钱工作存在的问题及反洗钱履职要求，加深大家对反洗钱红线的认识与理解，切实履行反洗钱责任和义务。
- 三是严格落实督导检查。针对各阶段活动时间点，支行将组织开展督导检查工作，及时通报完成情况，确保各项活动任务落实到位。
- 二是切实强化措施落实，要以此次活动为抓手，认真组织学习和思想大讨论活动，从工作实际出发，认真排查风险隐患，全力提升业务水平。
- 一是全面加强组织领导，各部室、网点负责人一定要亲自召开会议，传达此次警示教育活动内容和意义，严格按照各阶段活动部署。
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张晶行长就如何强化警示教育活动提出五点意见:
- 五是要加强反洗钱保密工作，禁止私自提供客户信息及反洗钱工作信息、禁止泄露有权机关开展的反洗钱调查信息，增强保密意识，提升保密技能。
- 四是要严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。发现大额和可疑支付交易时，一定要第一时间上报上级行，做到有效监测和防控，杜绝风险事件发生。
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张晶行长就如何强化警示教育活动提出五点意见:
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通过本次合规文化大讲堂活动，切实强化了员工对反洗钱工作的责任意识，激发了员工参与合规建设工作的主动性和积极性，推动了员工践行合规文化核心理念，为合规经营、稳健发展提供了有力的金融支撑。
皖公网安备 34010402701575号
