【包晓涵】宁边路支行3.15反洗钱知识教育宣传

3.15

      为认真履行反洗钱法定责任，切实践行社会责任，深入贯彻中央反洗钱工作部署，不断推动反洗钱工作向纵深发展，积极营造良好的反洗钱社会氛围，根据中国人民银行组织开展反洗钱集中宣传的工作要求，工昌吉分行宁边路支行网点范围内组织开展了“3.15反洗钱宣传”相关知识教育宣传，引导社会公众增强反洗钱意识，营造全社会反洗钱良好氛围，为维护经济社会和金融秩序稳定提供“工行力量”

       开展3.15反洗钱教育宣传是金融机构义不容辞的责任。工商银行宁边路支行以3.15宣传月为契机，持续开展反洗钱常态化宣传，进一步提升社会群众反洗钱意识，严厉打击反洗钱犯罪行为，切实维护良好的金融秩序。为方便群众及时了解反洗钱知识，工商银行宁边路支行积极做好网点阵地宣传，专门定制了警惕洗钱风险宣传的展板、反洗钱宣传折页、LED电子屏滚动播放等方式进行宣传。

《反洗钱法》规定的金融机构为防反洗钱活动而采取措施。（1）建立健全反洗钱内控制度（2）客户身份识别

（3）客户身份资料及交易记录保存

（4）大额和可疑交易报告（5）反洗钱培训和宣传

（6）发现涉嫌犯罪向当地公安机关报告；协助配合人行、司法及其他行政执法机关预防和打击洗钱活动；对反洗钱工作中获得的客户身份资料和交易信息保密。

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