中华财险廊坊中支反洗钱宣传
打击洗钱犯罪，你我共参与
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- 2020反洗钱宣传季
打击洗钱犯罪，你我共同参与
- 中华联合财产保险股份有限公司廊坊中心支公司
请主动配合金融机构进行
客户身份识别
- 打击洗钱
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
- 什么是反洗钱？
- 打击洗钱
- 反洗钱工作意义重大，是遏制洗钱犯罪及上游犯罪，维护经济安全和社会稳定的需要；是发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为的需要；是消除金融机构潜在的金融风险和法律风险，维护金融安全的需要。反洗钱工作任重道远，中华财险将不断探索、不断创新，严格执行反洗钱法律法规，积极响应监管机构工作要求，防范业务开展过程中的洗钱风险，积极参与共同遏制洗钱犯罪。
- 为什么要反洗钱？
- 2019年金融行动特别工作组（FATF）通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，意味着中国的反洗钱和反恐融资在这个国际上最严苛的反洗钱反恐融资评价体系中经受住了考验，取得阶段性成果。
- 2007年中国加入国际反洗钱组织FATF，开启反洗钱国际合作
- 2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》正式施行
- 反洗钱发展形势
- 为助力反洗钱工作，公民应做到以下七个方面：一、及时更新证件信息，确保账号正常使用二、打击地产钱庄洗钱犯罪三、主动配合金融机构进行客户身份识别四、举报洗钱活动，维护社会正义五、不要出租出借自己的账户，防范洗钱风险六、不要用自己的账户替他人提现七、打击非法买卖银行卡，保户自身资金安全
- 警惕洗钱风险
- 将反洗钱进行到底
皖公网安备 34010402701575号
