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太平财险商丘分公司2021年金融知识普及月。
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- 太平财产保险有限公司商丘分公司
- — 反洗钱的含义 —
- — 什么叫违法所得 —
- 将从保险公司获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中。
- 【归并阶段(甩干)】
- 透过财务交易以掩饰非法资金的来源，将保单价值通过退保等手段从保险公司撤出；
- 【离析阶段(搓洗)】
- 将不法资金(大部份情況为现金)通过购买保险产品注入保险公司；
- 【处置阶段(浸泡)】
- — 洗钱的过程—
- 洗钱故事1——小明买豪车
- 洗钱故事2——小明买别墅
- 洗钱故事3——小明想出国
- 小明洗钱故事之“番外篇” ：人生中的第一次洗钱
- 3、威胁社会稳定
- 2、洗钱滋生腐败
- 1、洗钱犯罪危害经济秩序
- — 洗钱的危害—
- 有利于预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
- — 反洗钱的意义—
- —保险公司反洗钱的三大核心义务—
- —反洗钱八项基础工作—
- •运营部门审核投保单及客户身份证件复印件，对不符合标准的应予以拒收。
- •指导客户在投保单上清晰、完整、真实的填写全部个人信息；
- •向客户索取身份证件复印件，复印件清晰、完整；
- •核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份证件原件，并在复印件上签署“原件已验”，及见证人亲笔签名
- •确认投保人、被保险人、受益人的关系，并指导客户将其关系准确填写在投保单上；
- —销售人员如何做好客户身份识别—
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- 打击洗钱犯罪构建和谐社会
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