反洗钱
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- 您知多少
- 长城证券顺德营业部
- 反洗钱法律体系
- 公民举报洗钱线索的途径
- 洗钱罪的界定
- “洗钱”是什么？
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- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
- “洗钱”是什么？
- 钱
- 洗
- 反
- 规范性文件
- 规章
- 法律
- 反洗钱法律体系
- 《反恐怖主义法》
- 《反洗钱法》
- 《人民银行法》
- 《刑法》及其修正案
- 法律
《金融机构大额交易和可疑交易
管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的
可疑交易管理办法》
《金融机构反洗钱规定》
规章
- 《关于冻结有关恐怖人员资产的通知》
- 《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》
- 《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
- 规范性文件
- 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得 及其收益的来源和性质的
- 4.协助将资金汇往境外的
- 3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
- 2.协助将财产转换为现金、金融票 据、有价证券的
- 1.提供资金帐户的
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的
- 第一百九十一条 【洗钱罪】
- 《中华人民共和国刑法》
- 洗钱罪的界定
- 所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的
- 举报网址：www.camlmac.cn
- 电子信箱地址：fiurepot@pbc.gov.cn
- 举报传真电话：010-88091999
- 邮政编码：100032
- 接收单位是中国反洗钱监测分析中心
- 举报信箱是北京西城区金融大街35号，32-124信箱
- 举报电话是010-88092000
- 举报途径
- 长城证券佛山顺德容奇大道证券营业部
- 长城证券
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皖公网安备 34010402701575号
