内控合规每日一读

员工典型违规行为与后果

    15.组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的。

    案例：余某系某支行客户经理，2013年12月至2014年12月期间，余某通过转账或现金方式，与多名民间集资人和信贷客户高管发生大额资金往来29笔，金额合计764万元。根据有关规定，给予余某党内严重警告和行政开除处分。