洗钱及反洗钱的概念
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- 洗钱与反洗钱
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- 洗钱罪
- 洗钱的含义辑
- 洗钱罪的五种具体行为
- 洗钱的危害
- 反洗钱
- 反洗钱的意义功能
- “洗钱”的来历
- 洗钱及反洗钱的概念
- “洗钱”的来历
- 20世纪初美国芝加哥以阿里•卡彭等为首的黑社会团伙（有组织犯罪）的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构及特定非金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
- 洗钱的含义
- 洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程.即: “通过合法的活动将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。《反洗钱法草案》所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。
- 是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
- 洗钱罪
- （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
- （4）协助将资金汇往境外的；
- （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
- （2）协助将财产转换为现金或者金融票据；
- （1）提供资金账户的；
- 我国《刑法》191条认定洗钱罪的主体是金融机构或个人，具体有五种行为：
- 洗钱罪的五种具体行为
- 1、助长犯罪活动。腐败是洗钱的众多上游犯罪之一。2、破坏金融管理秩序。3、破坏了公平竞争规则。4、造成了极其严重的经济、安全和社会后果。
- 洗钱的危害
- ……………………
- 据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
- 反洗钱
- 《反洗钱法》第二条：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 反洗钱的意义
- 发现、预防查处、打击
- 意义：反洗钱与社会稳定、党国形象、金融安全、社会公正、经济秩序、反腐反贪密切相关。
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