内控合规每日一读
20180507
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- 中国建设银行长沙华兴支行
员工典型违规行为与后果
8.使用虚假材料或冒用他人名义,为本人办理或办理由本人控制的银行卡(折)及网络金融产品签约的。
案例:冯某系某支行业务员,2014年3月,冯某利用职务便利,通过客户张某留存的身份证复印件,虚构了住宅地址、单位地址,电话号码等信息,冒用客户张某名义申请了信用卡。2014年3月至2015年12月间,冯某使用该卡累计刷卡套现56笔,金额合计114万元。根据有关规定,给予冯某行政开除处分。
员工典型违规行为与后果
8.使用虚假材料或冒用他人名义,为本人办理或办理由本人控制的银行卡(折)及网络金融产品签约的。
案例:冯某系某支行业务员,2014年3月,冯某利用职务便利,通过客户张某留存的身份证复印件,虚构了住宅地址、单位地址,电话号码等信息,冒用客户张某名义申请了信用卡。2014年3月至2015年12月间,冯某使用该卡累计刷卡套现56笔,金额合计114万元。根据有关规定,给予冯某行政开除处分。