内控合规每日一读

员工典型违规行为与后果

    16.套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利的。

    案例：吴某系某支行行长，其利用职务便利借亲属企业套取贷款资金，并将资金投入房地产公司。通过其本人控制的多个账户，为我行信贷客户融通资金并获取高额收益，多次与信贷客户发生资金往来，不能证明资金往来正当性。同时，吴某还存在通过我行信贷客户，为其本人关系企业提供转贷资金，以及未如实申报妻子经商办企业的个人重大事项等违规行为。根据有关规定，给予吴某开除党籍和行政开除处分。