内控合规每日一读

员工典型违规行为与后果

    12.组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的。

案例：吴某系某支行个贷客户经理，2015年1月至4月期间，吴某冒用客户名义，伪造个人助业贷款支用申请材料，擅自变更客户贷款账户，通过现金支取、转账等方式挪用王某等5名客户个人助业贷款资金950万元。最终，吴某被法院以挪用公款罪判处有期徒刑十三年。根据有关规定，给予吴某行政开除处分。