预防洗钱活动 打击洗钱犯罪 维护金融秩序
阳光产险宁夏分公司反洗钱宣传片
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- 阳光产险宁夏分公司
十周年
反
洗钱法颁布
增强反洗钱意识
警惕洗钱陷阱
- 维护金融秩序
- 打击洗钱犯罪
- 预防洗钱活动
- 宣传口号
- 阳光产险宁夏分公司
- 阳光产险宁夏分公司
- 我们能为反洗钱做什么
- 反洗钱监管机构及主要规定
- 什么是反洗钱
- 洗钱的概念及危害
目
录
- 阳光产险宁夏分公司
- 洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。俗称“洗黑钱”
洗钱的
概念
及危害
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- 在我国，清洗以上七类上游犯罪的“黑钱”按洗钱罪论处，情节严重的最高可判处有期徒刑10年；其他洗钱行为将按《刑法》第312条、349条或其他相关条款论处
- 洗钱的法律后果
- 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
- 洗钱的七类严重上游犯罪
- 所以因犯罪活动获得的收入、因存入金融机构或进行投资生产的收益，都是“黑钱”
- 什么是“黑钱”
洗钱的概念及危害
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- 破坏金融机构稳健经营和社会对金融体系的信心，影响市场稳定，加剧金融市场和汇率荡动
- 损害合法经济体的正当收入，主张和滋生腐败，破坏社会公正，败坏社会风气和国家声誉（如赖昌星案）
- 洗钱活动严重削弱国家宏观经济调控效果，严重危害国家经济制度和经济基础，损害经济的稳定和可持续增长；
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- 洗钱犯罪分子隐匿或转移违法犯罪所得，为犯罪提供资金支持，助长更严重的犯罪（如哈尔滨刘涌案、东突恐怖分子）；
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洗钱的概念及危害
- ---摘自《反洗钱法》
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为
- 什么是反洗钱
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- 阳光产险宁夏分公司
- 在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
- 中国保险监督管理委员会
- 中国证券监督管理委员会
- 中国银行业监督管理委员会
- 三会
- 中国人民银行
- 一行
- 国务院反洗钱行政主管部门
- 反洗钱监管机构及主要规定
- 阳光产险宁夏分公司
- 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法
- 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- 金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 金融机构反洗钱规定
- 反洗钱法
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- 反洗钱监管机构及主要规定
- 一法四令
- 阳光产险宁夏分公司
- 勇于举报洗钱活动
- 不要出租出借自己的证件及账户
- 不要用自己的账户替他人提现
- 主动配金融机构进行身份识别
- 选择安全可靠的金融机构
- 支持国家反洗钱工作
- 我们能为反洗钱做什么
皖公网安备 34010402701575号
