五通金融知识普及月

1.按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：大额交易和可疑交易报告遵循以（    ）为基本单位监测、分析、报送的原则，由总行以电子形式统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。

2.按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：大额交易报告在大额交易发生之日起(   )个工作日内报送。

3.按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：代理人代为办理业务时，需要修改或补录客户信息的，代理人不允许对手机号码进行修改。手机号码的修改必须客户本人出示（    ）办理，不允许代办。

4.按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：各级机构运营管理部应配备(    )人员负责本条线反洗钱工作，履行我行反洗钱基本规定要求的相关职责。

5.中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：营业机构未实行柜面无纸化的业务，柜员办理后，对打印的交易凭单进行认真核对后交客户签名确认，客户确认后再将交易凭单的客户回执联交予（    ）。

6.中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：定活两便存款50元起存，金额上限为（     ），存款金额超过上限的，需分笔开户。

7.中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：整存整取（包括转存后）最多（    ）办理部分提前支取。

8.中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：客户需持本人有效身份证件在（    ）填写《账户销户确认书》（附件5）办理批量销户业务，不允许代办。

9.在收集客户信息时，明确收集客户信息的使用（    ）、范围，向客户明示并取得客户同意，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

10.当柜员出现差错交易时，下列（    ）情况能办理冲正交易。