恒安标准人寿石家庄中心支公司
2020年反洗钱宣传月
H5，H5页面制作工具
- Hasl石家庄中心支公司
- 2020年反洗钱宣传月
- 洗钱的由来
- 20世纪20年代,美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织为了逃避美国现金交易报告制度的限制，为了解释大量现金的来源,以开设洗衣店为掩护,将非法收入混入洗衣业务收入中,再向税务部门申报,使得犯罪收入在形式上合法化。
- 早在金属币时代，精明的商人用化学药清洗掉金属市上的，以便再次使用。这就是洗钱最初的含义，根本与犯罪无关。
- 洗钱的概念
- 5、腐蚀公众道德，影响国家声誉
- 4、破坏社会公平竞争
- 3、扭曲正常的社会经济和金融秩序
- 2、助长新的犯罪的滋生
- 1、帮助违法犯罪份子逃避法律制裁
- 洗钱的危害
- 打击洗钱犯罪，维护金融秩序！
- 谢谢观看！
皖公网安备 34010402701575号
