“守纪律，强内控，防风险，促合规”纪律教育月活动

综合管理、选人用人领域

    强化监督检查，防范廉洁风险    

 纪律教育月活动    

         党的十九大明确提出，要强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。                 

         党的十九届四中全会将构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，作为坚持和完善党和国家监督体系重要内容。                   十九届中央纪委四次全会强调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不仅是反腐败斗争的基本方针，也是新时代全面从严治党的重要方略。                  

         因此，建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展党风廉政建设和反腐败工作的重大战略部署，廉洁风险防控则是国有企业在应对反腐败斗争复杂严峻形势，健全反腐倡廉制度、提高制度执行力和构建“不能腐”体制机制的重要举措。      

        为进一步强化公司干部员工合规经营意识和风险防控意识，集团公司组织对《中国联通重点领域廉洁风险防控指引手册（一）》（以下简称《指引手册一》）进行了修订，涵盖投资建设、物资采购与管理、网络运行维护、市场营销（含政企客户）、选人用人、综合管理6个重点领域24个业务事项39个工作环节41个廉洁风险点。同时编制了《中国联通重点领域廉洁风险防控指引手册（二）》（以下简称《指引手册二》，新编制的《指引手册二》涵盖投资建设、不动产运营管理、物资采购与管理、网络运行维护、市场营销（含政企客户）、信息安全、人力资源管理、小 CEO 管理等 8 个重点领域 18 个业务事项 24 个廉洁风险点。针对每个风险点，《指引手册》聚焦岗位职权、规章制度、权力运行机制、监督等影响权力运行的四方面问题，提出有针对性的防控措施指引，不断规范权力运行。    

·综合管理部门负责业务招待人员不如实填报业务招待事前审批表。未真实发生的申请表或接待标准超过事前审批的业务招待费被审批通过。

·高

·明确内部接待的相关规定，加强职务消费管控。

·细化业务招待费报账要求，强化审核与监督。

·建立业务招待费台账，定期抽查和公开。

综合管理领域风险点    

·综合管理部门违规在外部宾馆举办会议或虚构会议在会议费中违规列支业务招待费。

·中

·综合管理部门对现行的会议管理办法进行重新修订，明确会议举办地点等相关要求，加强会议的事前审批，确保会议发生的真实性和合规性。

·严格执行会议费报账要求，严把审核关。

·针对一、二类会议建立会议费台账，定期抽查和公开。

综合管理领域风险点    

·车辆管理人员与车辆维修厂内外勾结，虚增维修费用。

·低

·建立内部关键岗位人员轮岗制度，必要时增加稽核环节，严格把关。

·建立车辆维修事前评估、事后复核的机制。

综合管理领域风险点    

·有关单位不履行合同审批流程擅自对外出租自有房产，形成“小金库”，或以低价出租，或将房租作为对第三方渠道的佣金补贴，形成利益输送，并谋取私利。

·高

·完善系统支撑。

·强化制度执行。

·加强过程管控。

·加强监督检查。

综合管理领域风险点    

·采取组织选拔方式选拔任用管理人员，不经过民主推荐或者简化流程，使用过期推荐结果。

·中

·严格落实《中国联通管理人员管理办法》中确定考察对象民主推荐投票环节相关规定。

选人用人领域风险点    

·考察组蓄意缩短考察时间，缩小考察范围，走过场。

·中

·严格落实《中国联通管理人员管理办法》中组织考察环节相关规定和管理人员选拔任用全程纪实有关制度，上级单位定期组织对选人用人情况进行核查。

选人用人领域风险点    

·主要负责人违反议事规则，在会议决策中抢先定调。

·高

·严格落实《中国联通管理人员管理办法》中讨论决定环节相关规定和管理人员选拔任用全程纪实有关制度。

选人用人领域风险点    

·对拟提拔任职人员未按要求进行任职前公示，以考察预告代替任职前公示或者公示时间不够。

·中

·严格落实《中国联通管理人员管理办法》中讨论决定环节相关规定和管理人员选拔任用全程纪实有关制度。

选人用人领域风险点    

·招聘工作人员利用职权，徇私舞弊，违规招录不符合用人要求标准的人员。

·高

·对简历筛选、笔试、面试等关键环节建立工作复核机制。

·推进录用人员公示公开。

·完善人力资源部门与专业线相互监督评价机制，加强上级对下级人力资源部门的监督检查。

·建立健全招聘管理制度。

选人用人领域风险点    

      2020年10月