华夏银行惠州分行反洗钱宣传
反洗钱，你我共参与
反洗钱，你我共参与
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- 反洗钱
华夏银行惠州分行
- 你我共参与
- 你我共参与
- 反洗钱
- 打击洗钱犯罪 维护金融秩序
- 打击洗钱
- 洗钱（Money laundering）是一个金融行业专业术语，是一种非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
- 洗钱是什么？
- 打击洗钱
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
- 为什么要反洗钱？
4.利用网上银行等各种金融服务 引起银行关注。
2.利用现金交易和发达的经济环境，掩护洗钱行为。
- 3.利用他人的账户提现，切断资金转移线索。
1.通过地下钱庄或境内外银行账户过渡，实现犯罪所得的跨境转移。
- 洗钱活动的途径
8.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
7.通过购买房产进行洗钱
6.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
5.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
- 洗钱活动的途径
- 洗钱的危害性您知多少：一、助长更严重和更大规模的犯罪活动二、削弱国家的宏观经济调控效果三、严重危害经济的健康发展四、助长和滋生腐败现象五、影响金融市场的稳定六、损害合法经济体的正当权益七、破坏金融机构稳健经营的基础
洗钱的危害
- 反洗钱，我们在行动
- 反洗钱，我们在行动
- 地址：惠州市惠城区江北文昌一路5号华夏银行
- 洗钱举报：0752-8838877
- 将反洗钱进行到底
皖公网安备 34010402701575号