人保财险揭阳市分公司《反洗钱法》颁布十周年宣传知识
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- 人人有责
- 打击洗钱
- 中国人民财产保险股份有限公司揭阳分公司借《反洗钱法》颁布十周年之际开展反洗钱知识系列宣传，增强社会公民反洗钱意识。
- 《反洗钱法》颁布十周年宣传系列：反洗钱基础知识
- 《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起实施，是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑，标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈出了关键的一步。
- 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
- 洗钱
- 5、走私等犯罪洗钱
- 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制洗钱
- 3、通过商品交易活动洗钱
- 2、通过投资办产业的方式洗钱
- 1、利用金融机构洗钱
- 常见的洗钱方式有：
- 损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定；对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
- 洗钱的危害
- ⑤不要用自己的账户替他人提现
- ④不要出租出借自己的帐户、银行卡和U盾
- ③不要出租出借自己的身份证件
- ②要主动配合金融机构进行身份识别
- ①要选择安全可靠的金融机构
- 远离洗钱风险提示：
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- 警惕洗钱陷阱，远离洗钱风险！
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