广州银行中大支行反洗钱10周年宣传
广州银行中大支行反洗钱10周年宣传
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- 热烈庆祝《反洗钱法》颁布十周年广州银行中大支行
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等
- 那，什么是洗钱呢？
- 洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平
- 谁是洗钱活动的受害者？
- “黑钱”主要来自哪些犯罪活动？
- 所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”，将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益，也是“黑钱”。特别是《刑法》里规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
- 1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；3、利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；4、利用别人的账户体现，切断洗钱线索；5、利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；6、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；7、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化8、通过购买彩票进行洗钱；9、通过购买房产进行洗钱；10、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
- 洗钱活动有哪些途径或方式
- 根据《刑法》第一百九十一条规定的与“洗钱”有关的七类上游犯罪的“黑钱”，要按洗钱罪论处，情节严重的，最高可判处有期徒刑10年；其他洗钱行为将按照我国《刑法》第三百一十二条、第三百四十九条或其他相关条款论处
- 构成洗钱犯罪要承担什么法律责任？
- （一）主动配合金融机构进行身份识别（二）不要出租或出借自己的身份证件（三）不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾（四）不要用自己的账户替他人提现（五）远离网络洗钱（六）举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 那如何保护自己，远离洗钱呢？
- 预防洗钱，人人有责广州银行中大支行在行动！
皖公网安备 34010402701575号
