2017反洗钱宣传（四）
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- 警惕洗钱陷阱，防范诈骗
- 第四期
- 钱
- 洗
- 反
宣传
银联商务福建分公司
2017
- 反洗钱工作需要全社会的共同参与和积极配合，不但需要各级人民银行、侦查司法机关和金融机构的协调合作，更离不开社会公众的充分理解和大力支持。只有大家携手并肩，共同编织严密的洗钱犯罪防范网络，才能保障公民合法权益，维护海西经济金融稳定发展。
- 全民携手 共筑屏障
- 福建各级金融机构在履行反洗钱义务过程中，切实维护客户的合法权益，成效显著。近年来就成功堵截多起以“警察查洗钱”名义等虚假信息的诈骗、银行卡诈骗、冒用证件开户、骗保等案件。
- 金融机构是预防洗钱的第一道屏障
- 反洗钱工作不会侵犯个人隐私和商业秘密
- 规定
- 明确
- 法》
- 洗钱
- 《反
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
- 有关部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
- 对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 为了防止他人假借您的名义从事非法活动，以及防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您需要配合金融机构开展客户身份识别等反洗钱工作：
- 请您主动配合金融机构开展反洗钱工作
- 按照要求出示有效的身份证件或身份证明文件，积极配合金融机构及时更新个人信息资料——防止他人盗用身份信息
- 如实填写个人身份信息，如姓名、年龄、职业、联系方式等——保证账户资金安全
- 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份——防止金融诈骗
- 回答金融机构工作人员合理提问——防止资金被冒领
- 当发现可能涉嫌诈骗犯罪的，应立即主动向当地公安机关报告
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- 近年来，各类虚假信息诈骗案件时有发生。诈骗分子假冒侦查司法机关、电信公司、银行等单位及其工作人员，诱骗被害人将银行存款汇到指定账户，被害人出于对公信部门的信任，极易上当受骗，给社会公众造成了巨大的财产损失。
- 小贴士
- 不要泄露个人信息以及银行账户的号码和密码
- 不要轻信来历不明的电话和信息
- 不要将资金转入陌生的账户
- 不要根据陌生人电话或短信息的指示，在ATM等自助机具上操作
- 防诈识骗要做到不贪、不慌、不轻信！
- 以支付为名陪你一路成长不失初心，不忘初衷
- 警惕洗钱陷阱
- 别让犯罪黑手伸进您的账户
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