中国工商银行广东分行反洗钱发颁布十周年宣传片
By——韶关乐昌支行
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- By——韶关乐昌支行
- 中国工商银行广东分行反洗钱法颁布十周年宣传片
- 颁布十周年
- 热烈庆祝
- 中华人民共和国反洗钱法
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
- 什么是反洗钱
- 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
- 反洗钱“一法四令”主要内容
- 3、打击腐败等经济犯罪
- 2、维护社会公正和市场经济
- 1、金融体系文件运行
- 反洗钱工作的意义
- 让我们一齐——宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪！！！
皖公网安备 34010402701575号
