工商银行罗店支行 反洗钱宣传
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- 开展反洗钱宣传活动
- 工商银行罗店支行
- 洗钱的定义
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质组织的犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序或金融诈骗犯罪等犯罪行为所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、转移资金套取现金、购买有价证券等。
- 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
- 协助将财产转换为金融票据、现金、有价证券
- 协助将资金汇往境外的
- 提供资金账户
- 以其他方式隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质的（如购买不动产、理财产品等）
- 洗钱的行为表现
- 反洗钱的定义
- 采取客户身份识别、大额和可疑交易报告等措施预防和打击各种企图掩饰、隐瞒上游犯罪行为所得的活动。
- 开展反洗钱培训和宣传工作
- 建立、健全反洗钱内控制度
- 报告大额交易和可疑交易
- 保存客户身份资料和交易记录
- 反洗钱工作要求
- 客户身份识别
- 1）客户频繁办理开销户业务
2）短期内大量出现来自同一地方的个人开户的可疑情形
3）客户频繁进行大额现金存取，存在利用银行套现的情形
4）同一人代理开立多个账户，且实际控制人未知
5）客户的身份、职业与其声称的账户用途极不符合
6）客户熟悉反洗钱制度，对银行的询问保持警惕避而不答
7）客户被公安机关、税务机关、海关查询、冻结、扣划存款的情形 
- 应关注的客户
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 《金融机构反洗钱规定》
- 《反洗钱法》
- 反洗钱的“一法四令”
- 工行罗店支行助力反洗钱宣传活动
- 走进企业、社区宣传，扩大宣传范围
- 工行罗店支行助力反洗钱宣传活动
- 网点内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识
- 工行罗店支行助力反洗钱宣传活动
- 反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作
- 配和反洗钱工作，是大家的共同义务
- 工商银行罗店支行罗溪路22号
皖公网安备 34010402701575号
