雄县支行反洗钱宣传
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雄县中行
- 反洗钱宣传
各银行应加强身份识别工作
漏洞冒名开卡
居民身份证，利用自助开卡流程
- 冒名开卡人使用他人
- 通过自助设备冒名开卡事件
近期，全国各地已发生多起
洗钱风险提示
- 申请开通网银业务
- 异地开卡
回避现场询问
- 冒用外貌相似的他人身份证
- 规避临桂开卡
- 可疑行为特征
- 严把准入环节的客户身份识别
- 强化客户持续识别和交易检测
- 全面排查自助开卡的存量账户
- 改进自助开卡机具的功能
- 风险预防提示
我们共同的责任
反洗钱
内容设计
雄县中行
各银行应加强身份识别工作
漏洞冒名开卡
居民身份证，利用自助开卡流程
近期，全国各地已发生多起
洗钱风险提示
回避现场询问
我们共同的责任
反洗钱
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