中信银行深圳分行 反洗钱宣传
中信银行深圳分行 反洗钱宣传
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- 反洗钱宣传
- 中信银行股份有限公司深圳分行
- 远离犯罪警惕身边的洗钱陷阱反洗钱知识普及
- 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
- 什么是洗钱
- 你上当啦！！这些人多利用收购来的银行卡转移非法资金并提现，或将这些银行卡用于其他不法犯罪活动。由于账户和银行卡交易信息专属其所有人，一旦案发，账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任，情况严重时还可能触犯刑法。
- 阿信，最近有人介绍说用我的名字帮人开银行卡、证券账户等，一次价格几百元啊，无本生意将来关照你呀！
- 【经典案例】出借账户的危害
- 选择安全可靠的金融机构主动配合金融机构进行身份识别不要出租或出借自己的身份证件不要用自己的账户替他人提现不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾
- 保护自己 远离洗钱
- 账户安全要保护，身份证件不外借；配合识别是义务，核验证件请理解；交易用途请说明，账户信息不外泄；个人账户不租借，好友相求不妥协；洗钱陷阱要警惕，防范诈骗要警觉；增强反洗钱意识，齐心协力反洗钱。
- 反洗钱，人人有责谢谢
皖公网安备 34010402701575号
