2017反洗钱宣传（二）
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- 增强反洗钱意识
银联商务福建分公司
2017反洗钱宣传（二）
- 选择安全可靠的金融机构
- 主动配合金融机构进行身份识别
- 不要出租或出借自己的身份证件
- 不要出租或出借自己的账户和银行卡
- 不要用自己的账户替他人提现
- 点滴行动 助力反洗钱
- 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护，是对客户和机构自身负责。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。
- —、选择安全可靠的金融机构
- ★开办业务时,请您带好有效身份证件★存取大额现金时,请出示有效身份证件★他人替您办理业务 ,请出示他(她)和您 的身份证件★身份证件到期更换的,请及时通知金融机 构进行更新
- 二、主动配合金融机构进行身份识别
- 出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果 :⊙他人借用您的名义从事非法活动;⊙协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;⊙您可能成为他人金融诈骗活动 的“替罪羊”;⊙您的诚信状况受到合理怀疑;⊙您的声誉和信用记录因他人的不正 当行为而受损。
- 三、不要出租或出借自己的身份证件
- 四、不要出租或出借自己的账户和银行卡
- 金融账户和银行卡不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户和银行卡进行洗钱和恐怖融资活动。因此,不出租、出借金融账户和银行卡既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。
- 通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户 (包括银行卡账户 )或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
- 五、不要用自己的账户替他人提现
- 打击洗钱活动银联商务一直在行动
- 保护自己，请您远离洗钱活动
皖公网安备 34010402701575号
