工行佛山南海乐丰支行
工行佛山南海乐丰支行反洗钱宣传
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- 中国工商银行佛山南海乐丰支行全力开展反洗钱宣传活动
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- 什么是反洗钱
- 反洗钱的必要性
- 一：有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定二：有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全三：有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为四：有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义五：有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
- 大额和可疑交易报告制度
- 客户识别制度
- 金融机构义务
- 乐丰一直以来认真履行金融机构的反洗钱义务，预防，监控和打击反洗钱犯罪行为，为维护良好的金融秩序贡献自己的力量。
- 庚子年初，一场来势汹汹的疫情席卷神州大地。疫情之下，反洗钱工作的开展更加艰难，但积极乐观的乐丰员工不曾害怕，也不曾退让，迎难而上，全力开展反洗钱宣传活动，并落实落细内控制度。以下为具体做法：
- 晨会组织培训学习网点负责人和运营主管向网点员工布置反洗钱的最新工作动态，树立乐丰员工的反洗钱意识。
- 反洗钱知识普及客服经理在客户等候区与客户进行互动，发放反洗钱相关资料并进行讲解
- 网点宣传工作
- 工作人员在大厅显眼位置摆放有关反洗钱内容的海报、折页，让客户可以更好的学习反洗钱相关知识
- 厅堂宣传工作
- 乐丰大厅电子屏幕循环播放有关反洗钱内容，让客户随时随地学习有关反洗钱知识
- ———工行佛山南海乐丰支行
皖公网安备 34010402701575号
