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银行数字营销 保护自己 远离洗钱
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- 保护自己远离洗钱
- 洗钱，简单来说，就是坏人在警察蜀黍发现之前，把非法所得合理化，让黑钱变白。
- 那么我们该如何保护自己，远离洗钱呢？下面给您支几招！
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如何保护自己
TO PROTECT OURSELVES?
HOW
如何预防糖尿病
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HOW
- 近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账；对于虚拟网络要时刻警惕，不可贪占一时便宜而最终落入骗局。
- 1. 远离网络洗钱陷阱
- 我的账户怎么啦？
- 对不起，您的账户涉及洗钱犯罪，资金以被冻结。请跟我们走一趟。
- 网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。一个为您频繁“通融”、违规经营的网上钱庄可能也为犯罪分子提供便利，让犯罪的黑手染指您的账户。您能放心让这样的网上钱庄帮您打理血汗钱吗？选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。
- 他是正规机构吗？一眨眼公司都不见了，后悔都来不及。
- 某某融资公司广告说存款每月收益5%，要不咱们把钱存那吧！
- 2.选择安全可靠金融机构
- 某某融资公司
- 出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：●他人借用您的名义从事非法活动；●可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；●可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；●您的诚信状况受到合理怀疑；●因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
- 啊？！那是隔壁小二借我的身份证办的！
- 很抱歉，我们不能帮您办理房贷，你的一张信用卡还有未还的欠款。
- 3.不要出租或出借自己的身份证
- 4、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
- 不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。
- 我们怀疑有人利用您的银行卡进行洗钱，请协助我们，配合调查。
- 这是我们应尽的义务！
- 5、主动配合金融机构进行身份识别
- 我国《反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 6、举报洗钱活动，维护社会公平正义
皖公网安备 34010402701575号
