华夏银行深圳坪山支行反洗钱宣传
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华夏银行深圳坪山支行
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
什么是反洗钱？
华夏银行深圳坪山支行
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律责任。
什么是洗钱？
华夏银行深圳坪山支行
- 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
为什么要反洗钱？
华夏银行深圳坪山支行
- 1、现金走私。2、将大量现金分散存入银行3、向现金流量高德行业投资4、购置流动性较强的商品5、匿名存款或购买不记名有价金融证券6、注册皮包公司，虚拟贸易7、设立外资公司8、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入9、购买保险10、在离岸金融中心设立匿名帐户
常见的洗钱渠道有哪些?
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如何保护自己远离洗钱？
- 1、不要出租、出借自己的身份证件。2、不要出租、出借、出售自己的账户、银行卡、存折、密码等。3、不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现。4、不要替他人携带现金、有价证券出入境。5、不要为陌生人或身份不明人员代办金融业务。6、不要使用非法金融服务（例如地下钱庄），更不要参与非法金融活动。
皖公网安备 34010402701575号
