黄河农村商业银行反洗钱宣传系列之知识普及篇
黄河农村商业银行反洗钱宣传系列之知识普及篇
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- 账户与洗钱
- 《反洗钱法》颁布十周年
- 黄河银行反洗钱知识宣传系列——知识普及篇
- 反洗钱，人人有责
- 洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。
- 什么是洗钱犯罪？
- 《反洗钱法》颁布十周年
- 打击洗钱，遏制犯罪
- 金融账户、银行卡不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡进行洗钱和恐怖融资活动，因此，不出租、出借金融账户、银行卡是对您的权利保护，又是守法公民应尽的义务。
- 为什么不要出租出借自己的账户
- 《反洗钱法》颁布十周年
- 举报洗钱，利国利民
- $他人借用自己的名义从事非法活动$可能帮助他人完成洗钱和恐怖融资活动$可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”$个人诚信状况受到合理怀疑$因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损
- 出租出借账户的潜在危害
- 《反洗钱法》颁布十周年
- 警惕洗钱陷阱
- 黄河农村商业银行24小时客服电话：96555
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定：存款人不得出租、出借银行结算账户；不得利用银行结算账户套取银行信用如有以上行为：非经营型存款人给予警告并处1000元罚款；经营性存款人给予警告并处5000元以上3万元以下罚款
- 相关法规
- 《反洗钱法》颁布十周年
皖公网安备 34010402701575号
