中国银行成都天府广场支行反洗钱宣传
内部宣传
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- 中国银行成都天府广场支行反洗钱法颁布10周年宣传活动2016年8月
- 反洗钱共同的责任
- 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。
《反洗钱法》颁布10周年
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
反洗钱是什么？
反洗钱培训和宣传
大额交易和可疑交易报告制度
客户身份资料和交易
记录保存制度
客户身份识别制度
依法采取预防、监控措施，建立健全
- 依法采取预防、监控措施，建立健全
- 建立健全反洗钱内部控制制度
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- 依法采取预防、监控措施，建立健全
- 建立健全反洗钱内部控制制度
金融机构的主要反洗钱义务
- 1万以上5万以下罚款
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- 20万以上50万以下罚款
- 20万以上50万以下罚款
- 如不按《反洗钱法》要求履行义务，情节严重的
- 金融机构
情节严重的
情节严重的
情节严重的
直接负责的
董事
高级管理人员
其他直接责任人员
- 法律责任
- 构成犯罪的，依法追究刑事责任
- 5万以上50万以下罚款
- 50万以上500万以下罚款
直接负责的
董事
高级管理人员
其他直接责任人员
- 金融机构
- 如不按《反洗钱法》要求履行义务，致使洗钱后果发生的
- 法律责任
- 冒充执法机关典型诈骗洗钱
- 地下钱庄汇款洗钱
- 出售信用卡洗钱
- 非法经营POS及套现洗钱
- 三方支付平台盗取个人银行卡资金
- P2P网络借贷平台非法集资洗钱
- 虚假网络支付洗钱
- 常见的洗钱方式有：
- 8月16日，天府广场支行召开专题会议启动2016年反洗钱专项治理行动。罗万云行长以“认清形势 正视问题 主动履职，全面落实反洗钱合规要求”为题进行了反洗钱专题培训，并结合支行实际情况及特色业务对2016年反洗钱专项治理行动进行了专题动员和部署。
点滴行动 助力反洗钱
层层传导 覆盖全员
点滴行动 助力反洗钱
天府广场支行
一直在行动
担当社会责任
做最好的银行
皖公网安备 34010402701575号
