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- 洗钱是将非法所得合法化的行为。赌场、彩票网、旧卡旧证回收、地下钱庄、虚假经营（咨询公司）、电影制作、慈善基金等等都有可能隐藏洗钱行为。洗钱具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。金融机构是反洗钱工作的主力军，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（央行3号令）的下发和施行更加强了反洗钱工作的监管力度，放宽了金融机构自主监测权。洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大，从而使他们把目标逐渐转移到证券、期货业等其他金融领域。作为非银金融机构的一员，我们将更加重视反洗钱工作。证券期货业常见的洗钱类型有：买卖股票/基金/期货、内幕交易、市场操纵、对敲利益输送、转托管、伪造身份证件变更账户所有权、经纪人高额提成等。*配合中原期货进行身份识别，不租借自己的证件、账户等资料，即可换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。
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