阳光财险绵阳中支反洗钱小知识
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- 反洗钱小知识
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- 什么是反洗钱？反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
- 洗钱活动主要有哪些途径或方式？通过地下钱庄或境内外银行账户过滤，实现犯罪所得跨境转移利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为利用他人的账户提现，切断资金转移线索利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”通过买卖股票、基金、保险或开办企业等方式洗钱通过购买房产进行洗钱通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱通过虚假进出口贸易洗钱现金走私。
- 洗钱活动对社会、机构和个人有何不良影响？洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，助长了更严重和更大规模的犯罪活动。不仅严重危害经济的健康发展。主张和滋生腐败，败坏社会风气，而且损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制和有效运作，破坏金融机构稳健经营基础，加大活动和运营风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还将危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。
- 反洗钱，人人有责主动配合金融机构进行客户身份识别不要出租出借自己的身份证件不要出租出借自己的账户不要用自己的账户替他人提现为规避监管拆分交易只会弄巧成拙选择安全可靠的金融机构支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 ！抵制洗钱犯罪维护公共利益“保护自己”请您远离洗钱活动
- 打击洗钱和恐怖融资向违法犯罪说“不”！阳光财产保险股份有限公司绵阳中心支公司
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