内控合规每日一读
20180306
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员工合规基本要求
6.员工应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。
中国建设银行长沙华兴支行
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