热烈庆祝《反洗钱法》颁布十周年
《反洗钱法》颁布十周年主题宣传
H5，H5页面制作工具
- 打击洗钱，人人有责保护自己，远离洗钱预防洗钱，遏制犯罪
- 热烈庆祝--《反洗钱法》--颁布十周年
- 十周年
- 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
- 什么是洗钱？
- 所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”，我国《刑法》明确了与“洗钱”有关的七类“上游犯罪”，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国，洗钱罪情节严重的，最高可以判处有期徒刑10年。
- 黑钱来自哪里？
- 1、主动配合金融机构进行客户身份识别2、 不要出租出借自己的身份证件3、 不要出租出借自己的账户4、 不要用自己的账户替他人提现5、 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
- 投资者如何保护自己，远离洗钱活动？
- 反洗钱跟我有什么关系？
- 案例：2008年1月，重庆警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某才想起来，数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹正是重庆某县交通局局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，他借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。
- 来，挑战一下
- A、中国人民银行B、工商银行
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？
- 来，挑战一下
- A、贩毒分子B、贪污犯C、走私犯D、金融工作者E、偷税漏税者
- 以下可能参与洗钱的是哪些人（多选）：
- 来，挑战一下
- 反洗钱相关的法律法规有哪些（多选）
- A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》E、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》F、《中华人民共和国反恐怖主义法》
皖公网安备 34010402701575号
