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银行数字营销 2018 · 共筑反洗钱防线
信达证券广州南洲北路证券营业部2018年反洗钱宣传
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- 2018共筑反洗钱防线
- 反洗钱，你我共同的责任
- 一、主动配合金融机构进行身份识别
- 开办业务时，请您带好身份证件：1. 出示有效身份证件或身份证明文件2. 如实填写您的身份信息3. 配合金融机构通过联网核查身份证件4. 配合金融机构以电话等方式确认身份信息5. 回答金融机构工作人员的合理提问6. 存取大额现金时，请出示身份证件7. 他人替您办理业务，请出示他和您的身份证件8. 身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新
- 二、不要出租或出借自己的身份证件
- 出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：1. 他人借用您的名义从事非法活动2. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动3. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”4. 您的诚信状况受到合理怀疑5. 因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损
- 四、不要用自己的账户替他人提现
- 三、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
- 《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 六、举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 五、远离网络洗钱
- 举报电话：010-88092000举报信箱：北京西城区金融大街35号 32-124信箱，100032举报传真：010-88091999举报邮箱：fiurepot@pbc.gov.cn举报网址：www.camlmac.gov.cn
- 反洗钱举报方式
皖公网安备 34010402701575号
