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东兴证券合肥芜湖路营业部热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》实施十周年！
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- 东兴证券
- 《中华人民共和国反洗钱法》实施十周年！
- 合肥芜湖路证券营业部热烈庆祝
- 增强反洗钱意识，警惕洗钱陷阱！
- 东兴证券合肥芜湖路营业部提醒您
- 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
- 【什么是洗钱】洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。
- 认识反洗钱
- 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，反洗钱行政主管部门依法采取大额和可疑交易资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。
- 为什么要反洗钱
- 1.提供资金账户的；2.协助将财产转换为现金或者金融票据的；3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4.协助将资金汇往境外的；5.以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
- 以下行为，将会构成洗钱罪
- 1.主动配合金融机构进行身份识别2.不要出租或出借自己的身份证件3.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾4.不要用自己的账户替他人提现5.不为身份不明人员代办金融业务6.不参与或使用非法金融服务，如地下钱庄7.保护好自己的银行卡信息和密码及金融交易的相关信息8.对于网络信息要时刻警惕，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。
- 日常生活中请广大公民注意以下几点，远离洗钱活动
- 所有举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。
- 举报电话：010-88092000举报传真：010-88091999举报信箱：北京市西城区金融大街35号，32-124信箱举报接收单位：中国反洗钱监测分析中心邮政编码：100032举报邮箱：fiurepot@pbc.gov.cn举报网址：www.camlmac.gov.cn
- 我们欢迎所有的公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，每个公民都有举报的义务和权利。公民可以选择多种形式进行举报：
皖公网安备 34010402701575号
