反洗钱，我们在行动
汉口银行恩施分行
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- 纪念《反洗钱法》颁布十周年
- 汉口银行恩施分行宣
- 人人有责
- 遏制洗钱
- 洗钱的概念：洗钱是指犯罪分子通过各种渠道，利用各种手法将“黑钱”洗白，转变为合法资金的行为
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- 1、不出租自己的身份证件2、不出租自己的账户3、不使用自己账户为他人提现4、选择安全可靠的金融机构
- 从我做起
- 防反洗钱
- 防反洗钱自我保护措施：
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- 办理业务：
- 3、身份证到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。
- 1、办理业务时，请带好您的身份证件。2、大额存现时，请出示身份证件。
- 从你我做起
- 共筑反洗钱防线
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- 2007年6月，傅某在明知道其丈夫所得为受贿所得，仍通过招商银行账户用49万元趸缴方式购买保险“千里马分红险”以掩饰非法所得，2008年8月被判处洗钱罪。
- 2008年5月至9月，监管部门对汪某涉嫌操纵证券市场违法行为立案调查期间，受汪某指使，赵某等三人明知是犯罪行为，仍提供资金账户，通过大额转账，分散取现等方式转移资金3.85亿元，赵某等三人行为构成洗钱犯罪。
- 警钟长鸣
- 洗钱案例
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