反洗钱超人联盟计划正在启动
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- 反洗钱
超人联盟计划正在启动
- Excuse me?!
曾经我们以为：
洗钱
是这样的……
- 名词解释——洗钱将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
但实际上
洗钱
是这样的……
- 你造吗！？
- 洗钱的危害
威胁人民的生命财产安全
滋生腐败导致社会不公
破坏正常的经济金融秩序
损害国家声誉
- 我们有话要说……
- 您的反洗钱超人联盟已上线！
- ☟
- 怎样防范
- 洗钱风险？
- 都可能是洗钱手段
古董买卖
寿险交易
海外投资
地下钱庄
各类赌场
证券洗钱
识别超人
- 国内外在不断完善反洗钱法律体系
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
《联合国反腐败公约》
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
监管超人
- 中国银行，值得拥有！
- ☛广告插播：
★远离网络洗钱陷阱
★选择安全可靠的金融机构
★不要出借本人的身份证件、账户等
★不要用自己的账户替他人体现
防范超人
中国银行象山支行诚意出品
擦亮眼睛
提高警惕
每个人都是
反洗钱超人
皖公网安备 34010402701575号
