2017年反洗钱宣传（三）
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- 例如：
- 金融机构履行反洗钱义务不单是履行法定义务，也是对客户负责。一个为您频繁“通融”、违规经营金融机构不仅为犯罪分子提供了便利，也可能让不法分子的黑手伸进了您的账户。
- 银联商务福建分公司
- 4.举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 3.对以下情况说“不”
- customer identification
- 远离洗钱，我们该怎么做？
- 2.主动配合金融机构进行客户身份识别
- 1.选择安全可靠的金融机构
2017年反洗钱宣传
（三）
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，“任何单位和个人发现洗钱活动的，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和内容保密”。
- 客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构必须履行的法定义务。客户向金融机构提供的身份证件必须真实、合法、有效，配合金融机构在开户环节、账户存续期间和出现特定的情形时，做好客户身份的初次识别、持续识别和重新识别。
- 不出租出借自己的身份证件；
- 不出租出借自己的账户、银行卡等；
- 不要拆分交易；
- 不要用自己的账户替他人提现。
皖公网安备 34010402701575号
