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银行数字营销 反洗钱小知识
关于反洗钱的小小知识哦~
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- 反洗钱小知识
- 指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
- 反洗钱定义
- 洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用哦。
- 反洗钱的必要性
- 我国反洗钱尚处于起步阶段，体系不完善。一是法律体系方面，只是初步形成了由刑事立法、有关金融法规、行政法规和部门规章构成的反洗钱法律框架。二是反洗钱在意 识形态中，人们对“洗钱”的熟悉模糊，甚至很多人不知道“洗钱”这个名词。
- 反洗钱现状
- 反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合金融机构的反洗钱工作。同时可以对下列行为进行举报：1．有关通过金融机构洗钱犯罪的线索；2．金融机构不履行反洗钱义务；3．金融机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为；4．金融机构工作人员随意泄露反洗钱信息资料等。
- 关于反洗钱社会公众可以做的小事
- @广州红棉支行叶海明
- THANK YOU.
皖公网安备 34010402701575号
