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银行数字营销 把控风险 从我做起
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- 把控风险 从我做起
- 周菊华
- 职位：铅山支行非现金柜员
- 必杀技：业务能力强、工作效率高
- 工作原则：风险无小事，慎重对待每一笔业务，对"以信任代替制度"的人情文化SAY NO!
- 从事非现业务十余年，2015年至2017年连续三年全年无差错
- 进入工行
- 工作经历
- 2003
- 2007
- 成为一名非现金柜员
- 2018
- 某公司财务小陈持该公司相关资料前来柜台前办理开立企业网上银行业务，其要求办理一枚企网证书并且证书持有人为小陈自己，在受理了所有资料后，周菊华要求小陈提供该公司法人的联系号码，随即周菊华便打通了法人电话，接电话为一名男子，当周菊华核实该男子身份证号码和家庭住址的时候，该男子支支吾吾答不上来，周菊华便起了疑心，利用4502交易查询了法人在我行留的常用电话与小陈提供的电话号码不符，于是她又打了大机系统里留的法人常用电话，经过核实后此公司真正的法人根本不知道要开网银这回事，没有委托小陈前来办理开立企网。后小陈说了实话，是该法人借了小陈10万元多次催收未果，故小陈想此一出，想利用网银从公司转账转账归还自己的这笔资金。
- 先进事迹
- 小陈是常来网点办理业务的客户，熟知我行各项业务办理流程，同时也想自己和周菊华比较熟悉，觉得她会放松警惕。若周菊华在电话核实的时候含糊了事，为小陈办理了企业网上银行，将会造成无法想象的风险。
- 风险无小事
- 合 规
皖公网安备 34010402701575号
