“3.15”消费者权益保护宣传活动 —助力反洗钱，我们应该怎么做
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- 长安责任保险股份有限公司厦门分公司
- “3.15”消费者权益保护宣传活动—助力反洗钱，我们应该怎么做
- 1、合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和机构自身负责。2、非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。3、选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才会更安全。
- 一、选择安全可靠的金融机构
- 有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。开办业务时:1）、出示有效身份证件或身份证明文件；2）、如实填写您的身份信息；3）、配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；4）、回答金融机构工作人员的合理提问。如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。
- 1.开办业务时，请您带好有效身份证件
- 二、主动配合金融机构进行身份识别
- 1、金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。
- 2.他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件
- 1、金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，金融机构应通知客户在合理期内进行更新。2、超过合理期限未更新的，金融机构可终止办理相关业务。
- 3.身份证件到期更换时，请及时通知金融机构进行更新
- 出租出借自己的身份证件，可能产生以下后果：1、他人借用您的名义从事非法活动；2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；3、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；4、您的诚信状况受到合理怀疑；因他人的不当行为而致使自己的声誉和信用受损。
- 三、不要出租或出借自己的身份证件
皖公网安备 34010402701575号