海通期货哈尔滨营业部积极开展反洗钱宣传
宣传主题：贯彻落实3号令，防范洗钱风险，维护金融秩序。
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- 一、“洗钱”抹不去的特征1、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下；2、洗钱者明知（或者知道）是犯罪所得赃款而清洗；3、转移、转换赃款的，可能是犯罪分子本人或者委托他人（单位）实施；4、通过金融机构或者其他方式转移或者转化犯罪所得赃款；5、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法。
打击洗钱犯罪
维护金融秩序
- 反洗钱
- 海通期货股份有限公司哈尔滨营业部
- 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。海通期货哈尔滨营业部
- 二、洗钱罪的定义
- 为了防止他人利用您的名义洗钱，请积极配合证券期货经营机构开展身份识别：1、提供有效身份证件；2、如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息；3、配合证券期货经营机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；4、回答证券期货经营机构工作人员合理的提问。
- 海通期货股份有限公司哈尔滨营业部发布《关于开展《反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传活动的通知》，组织开展反洗钱宣传活动。
- 两者的社会危害性大小不同，取决于洗钱行为的：社会危害、危害结果、次数、目的、手段、对象来源、金额、时间1、洗钱行为只要当事人从事犯罪收益或非法所得的清洗，都构成洗钱行为，洗钱行为的明显特征是不管其涉及何种上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪），只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。2、洗钱犯罪如果当事人不知道是犯罪所得或犯罪收益时，则不构成洗钱罪，不被追究刑事责任。如果当事人明知是从事上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）获得的收益，而仍为其提供方便，例如为洗钱者提供资金账户，协助资金转移，则必须按照洗钱罪追究刑事责任。
- 三、洗钱行为、洗钱犯罪的本质和判罚区别
- 为了防止他人利用您的名义洗钱，请积极配合证券期货经营机构开展身份识别：1、提供有效身份证件；2、如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息；3、配合证券期货经营机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；4、回答证券期货经营机构工作人员合理的提问。
- 海通期货股份有限公司哈尔滨营业部
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