反洗钱 中华保险在行动
打击洗钱犯罪，维护社会秩序
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- 2019反洗钱宣传
- 除恶必尽
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- 严打黑恶犯罪 弘扬社会正气
- 什么是洗钱
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
- 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污受贿、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
- 为什么要反洗钱
- 金融业承担着社会资金存储，融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护、改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融也是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。
- 反洗钱的重要性
- 反 洗 钱 措 施
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户在投保、退保、赔偿或领取保险金时，如果超过一定数额，金融机构将对客户进行身份识别。
- 客户办理的那些保险业务需要出示身份证件
- 不会的。《中华人民共和国洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业机密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，不得向任何组织和个人提供。反洗钱行政主管部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。
- 反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业机密？
- 中华联合财产保险股份有限公司济南槐荫支公司联系电话：0531-55596780
- 反洗钱我们在行动！！！
皖公网安备 34010402701575号
