反洗钱视频课堂
长江路支行徐昕的反洗钱课堂
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- 我们共同的责任
- 长江路支行 徐昕
- 欢迎来到反洗钱课堂
- 反
- 洗钱
- 是我们每个公民的义务
- 什么是洗钱
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
- 主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得极其产生的收益，将构成洗钱罪。
- 清洗什么钱将构成洗钱罪
- 国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行
- 国家反洗钱行政主管部门是哪个？
- 负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。
- 其主要职责是什么？
- 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
- 主动配合金融机构进行客户身份识别保管好自己的身份证件和账户为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙选择安全可靠的金融机构支持国家反洗钱工作也是在保护自己的利益
- 个人如何防范洗钱活动
皖公网安备 34010402701575号
