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银行数字营销 华泰财险贵州省分公司“三反”小知识
反恐怖融资、反洗钱、反逃税知识宣传
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- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责
- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税（统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
- 什么是“三反”？
- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责
- 恐怖融资与洗钱密切相关，指下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。
- 什么是“恐怖融资”？
- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责
- 逃税是指纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为。主要表现有: 伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证，虚报、多报费用和成本，少报或不报应纳税所得额或收入额，隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。
- 什么是“逃税”？
- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责
- 洗钱就是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转换资金或汇往境外等。
- 什么是“洗钱”？
- 反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责
- 1.加强账户管理，防范金融风险 2.主动配合金融机构进行身份识别 3.不要出租或出借自己的身份证件 4.不要用自己的账户替他人提现 5.远离网络洗钱
- 如何避免参与“洗钱、逃税、恐怖融资”行为？
- 作为社会公众，我们应当积极关注和配合“三反”工作，为维护国家金融秩序稳定贡献自己的力量！
- 华泰财产保险有限公司贵州省分公司 宣
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