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银行数字营销 庆祝《反洗钱法》颁布实施十周年
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庆祝《反洗钱法》颁布实施十周年
- 《反洗钱法》第一章第二条：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
天了噜！你还不知道什么是反洗钱？
- 《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，并于2007年1月1日起正式实施。
- 颁布实施十周年
- 《反洗钱法》
转入第三方账户
频繁追加、领取
保单质押
短期退保
- 常见的洗钱方式
- 保险业
- 反洗钱是反恐怖融资的重要手段，反恐怖融资是反洗钱工作的重要内容。
- 反恐融资从提出之初就沿用了反洗钱的具体措施和制度。
- 恐怖融资与洗钱之间的联系
- 金融机构的“反恐”
- 反恐怖融资
- 反恐要取得成功，必须遏制和消除恐怖融资行为
- 反恐融资是金融机构的社会和法律责任
- 反恐怖融资是对恐怖主义进行军事、外交、情报打击之外的第四战场。
- 恐怖主义是全球公敌
- 要反恐怖融资
- 为什么
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