中国工商银行广州第三支行反洗钱宣传
2017年度反洗钱宣传月活动
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- 中国工商银行广州第三支行
- 关注反洗钱
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
- 洗钱
- 什么是
- 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。
- 为什么强调金融业反洗钱
- 反洗钱知识讲堂反洗钱业务培训
- 活动形式
- 提高员工对反洗钱工作的认识，打击一切不法洗钱犯罪活动，加大洗钱风险的防范
- 活动意义
- 健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索
- 活动主题
- 该行采用多样化的宣传形式，在网点内摆放张贴、摆放宣传资料，利用微沙龙等方式向客户宣传讲解，对客户进行风险提示，增强他们的自我保护能力。走进社区、走上街头发放宣传资料，现场讲解，提升民众的反洗钱意识；通过网点显示屏滚动播放，进行广泛宣传，扩大反洗钱宣传效果。
- 该行高度重视反洗钱工作的开展，在成立“反洗钱工作领导小组”的基础上，坚持常态化管理，进一步加强对该项工作的组织领导，做到了统一领导，统一部署，统一协调。在全行树立起经营、管理并重的发展思想。切实的把反洗钱工作作为打击各类违法犯罪活动，维护金融安全的有效手段，认真履行好反洗钱义务。
皖公网安备 34010402701575号
