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银行数字营销 2017年反洗钱宣传（一）
反洗钱小常识
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2017年反洗钱宣传（一）
- 恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供或募集资金的行为。
- 恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供或募集资金的行为。
- 洗钱是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲，就是“将黑钱或脏钱洗白”。
- 洗钱是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲，就是“将黑钱或脏钱洗白”。
- 什么是洗钱？什么是恐怖融资？
反洗钱常识
- 滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流。
- 损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定。
- 破坏社会稳定
- 威胁国家安全
- 洗钱的危害
- 引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性，造成利率和汇率的剧烈波动，甚至引发金融危机。
- 破坏金融秩序
- 造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争，扰乱市场秩序，导致投资者损失。
- 扰乱经济运行
- 洗钱的危害
- 通过空壳公司洗钱；
- 通过网上银行等金融服务洗钱；
- 通过现金交易或别人的账户提现洗钱；
- 通过地下钱庄洗钱；
- 通过境内外银行账户洗钱；
- 通过境内外银行账户洗钱；
洗钱的途径
- 通过走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。
- 通过购买彩票、 珠宝古董交易或虚假拍卖等洗钱；
- 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等投资活动洗钱；
洗钱的途径
- 为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱的定义
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- 反洗钱行政主管部门及国际反洗钱组织
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皖公网安备 34010402701575号
