中国大地保险股份有限公司郴州中心支公司2019年反洗钱合规年宣传
合规宣传
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- 郴州市反洗钱合规年 ——微信宣传作品
- 合规经营反洗钱，社会稳定促和谐
- 反洗钱有利于打击走私、贩毒、腐败、黑社会等经济、刑事犯罪，保障社会的稳定与安全。洗钱是这些犯罪的最后一个阶段，同时又为下一阶段的犯罪提供了经济支持。反洗钱，则好比给这一“黑色链条”拦腰一刀。反洗钱在行动1997年10月1日实施的新《刑法》第一次规定了“洗钱罪”。新《刑法》第191条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，即为“洗钱罪”。
- 什么叫做“反洗钱”
- 洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：第一，反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；第二，反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；第三，反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用。
- 反洗钱的意义
- “老总”QQ指挥转账2015年12月10日，深圳某股份有限公司财务李某被骗3505万元。据李某介绍，当时，他正在香港，突然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在1小时内将资金转到指定账户。由于自己身在香港，且是公司高层领导的指示，李某未经核实就将3505万元资金转到指定账户。第二天，李某回到单位后，找到领导核实情况才发现被骗，于是报警。此时距离案发已经24小时。接到报案后，深圳市公安局福田分局华强北派出所立即向深圳市局、分局上报相关情况，并第一时间开展现场调查取证工作和紧急冻结。警方紧急成立专案组，组织华强北派出所案件侦查队副队长李博等精干警力立即展开侦办工作。
- 案例分析
- 为了防止他人盗用您的名义从事非法活动, 防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序, 您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示身份证件;如实填写身份信息, 如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问，保管好自己的身份证件和账户不要出租出借自己的身份证件出租出借自己的身份证件, 可能产生以下后果:1、他人借用您的名义从事非法活动;2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;4、您的诚信状况受到合理怀疑;5、他人的不正当行为可能致使您的声誉受损。
- 远离“洗钱”我们该怎么做？
- 积极行动开展“三反”宣传活动
- 积极行动开展“三反”宣传活动
- 经济科技的飞速发展，为金融事业腾飞插上了坚硬的翅膀，同时也给各家金融机构带来严峻的考验，洗钱犯罪活动出现了跨国化、智能化、隐蔽化的趋势，严重的地危害了国家利益和金融机构的健康运行。反洗钱工作，人人有责，任重而道远，中国大地保险公司与您携手同行
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