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- 对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地以及特殊行业和经营范围较特殊的企业,将对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等,进一步核实单位开户意愿。希望广大客户积极配合和理解支持,招商银行将竭诚为您提供专业、高效、优质的金融服务。
- 招商银行将按照国家反洗钱相关规定对开户单位开展客户身份识别和尽职调查,贯彻和落实大额和可疑交易报告制度。会通过电话、邮件或上门走访以及政府数据库信息等方式审查开户单位客户身份真实性、有效性和合规性,确保不是匿名或假名开户或办理相关业务。
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- 审查目的:银行机构履行客户身份识别、账户实名制等法律规章要求的审查义务,杜绝虚假开户,防范不法分子利用银行账户从事电信网络诈骗、恐怖融资、洗钱等违法犯罪活动。
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- 审查内容:开户企业提供的资料等证照是否齐全完整、真实有效。
- 审查依据:《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作通知》等法律规章。
- 不得买卖、出租、出借银行结算账户。银行结算账户不仅是您交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径
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- 不得用银行结算账户为他人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手段之一。禁止受人之托或利益诱惑,使用自己的企业账户为他人提取现金,为洗钱提供便利。
- 长期不用的银行结算账户应及时销户。根据人民币银行结算账户管理规定,一年内未发生收付款业务的银行结算账户,开户银行将停止结算功能,并对企业新开银行账户进行限制。
- 开户资料参考,详情咨询营业厅
- 其他注意事项:
- 预留印鉴中的私人印章为非法人代表签章的,还需要提供被授权人的身份证原件。
- 分公司开户除提供上述资料外,还需要提供上级单位的全套开户资料原件。
- 印章材质不能为原子印章,若个人名章为“XX之印”需企业另行出具情况说明。
- 请确保单位开户所提供的证件距到期日在三个月以上且所有证件均提供原件。
- 预留印鉴中的私人印章为非法人代表签章的,还需要提供被授权人的身份证原件。
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- 一般户开户:除基本户开户提供的所有资料外另提供开户许可证原件
- 基本户开户:营业执照正本原件,法人(负责人)身份证原件,企业公章、财务专用章和预留在银行的私人印章,企业网银管理员身份证原件(两位),支付联系人信息(两位),控股股东/实际控制人身份证件,能够证明股权或者控制权的资料(如公司章程、合伙协议、股东或者董事会成员登记信息)等。
- 支付密码器工本费:72元/台(同一账户若他行开有支付密码器则可免费加载招行账户)
- 2018年新开对公账户且开通网上企业银行或企业银行APP可享受C+优惠套餐减免,具体收费标准以营业厅公示为准
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- 网银工本费:35元/个(如新开户时下载招商银行企业银行APP且关注网上企业银行公众号可减免)网银服务费:50元/月(如新开户时下载招商银行企业银行APP,关注网上企业银行微信公众号,截至年底,任一月日均存款≥1万元,同时开通套餐产品≥4项,可减免一年网银服务费,套餐生效后次月开始)
- 开户手续费:300元/户(新开户时下载招商银行企业银行APP且关注招商银行网上企业银行公众号可减免)账户管理费:20元/月(如单位客户号下所有账户月日均余额≥10万元系统自动减免,开立网银且当月通过网银发生的交易量满10笔或在我行只开立了一个人民币单位结算账户等管理费可减免,否则正常收费)
- 小招同时可为企业客户提供薪资代发服务(批量开户、网银代发、方便快捷)、信用卡申请服务、小微企业贷款服务、财富管理服务,小招因您而变,竭诚服务。
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- 请您在收到对账通知后及时完成对账;账户如不再使用,请及时办理销户,避免产生欠费和影响您后续其他银行账户业务办理
- 关注招商银行网上企业银行公众号即可线上预约开户,请根据提示完成线上填单,银行预审通过后请您携带相关证照原件至招商银行营业厅受理开户,大大提示开户时效,减少往返。
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